DIARIO COL

La AFIP reforzó aún más los controles sobre la riqueza de personas físicas

Tiene el objetivo de realizar un seguimiento "en línea" sobre las operaciones económicas y así combatir las posibles prácticas de evasión. Adelantó a un plazo mensual la presentación de datos de seis regímenes de información


De ahí que los agentes de información, sean administradores de consorcios o de barrios privados, dueños o administradores de establecimientos educativos, empresas de seguros, agentes de Bolsa, entre otros, deberán ahora declarar todos los meses los datos vinculados con:

Representantes en el país de sujetos del exterior (RG 3364)
Operaciones de bolsa y mercado abierto (RG 3365)
Donaciones deducibles del Impuesto a las Ganancias (RG 3366)
Liquidaciones a Productores de Seguros (RG 3367)
Cuotas de colegios privados (RG 3368)
Pago de expensas en countries y edificios de propiedad horizontal (RG 3369)

"La medida se enmarca dentro de los tres pilares en los que se apoya la nueva estrategia de fiscalización", indica la AFIP en un comunicado.

Se trata de la utilización al máximo de la tecnología disponible, la explotación centralizada de la información y los controles tanto "ex ante" como en línea de las operaciones.

En el control “ex ante" se adoptan acciones de prevención para evitar que efectúen operaciones con inconsistencias.

Luego se aplica el control "en línea", que es cuando se constituye el hecho imponible que permiten disparar alertas de inconsistencias en forma temprana.

Y el tercero es el control "ex post",  que se efectúa luego del hecho imponible.



http://www.infobae.com/notas/664871-La-AFIP-reforzo-aun-mas-los-controles-sobre-la-riqueza-de-personas-fisicas.html